Asesoría especializada en prevención de lavado de dinero (PLD).
Auditoria de cumplimiento para actividades vulnerables.
Atención a visitas de verificación y requerimientos de autoridades.
Elaboración de manuales de lineamientos de prevención de lavado de dinero (PLD).
Medios de defensa contra multas.
Medio de defensa contra congelamiento de cuentas bancarias.